Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерный коммерческий банк «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «НРБанк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента 1027700458224

1.5. ИНН эмитента 7703211512

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2170В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации — 1) http://www.nrb.ru/ 2) http://www.interfaх.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания — годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия акционеров (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания — 17 июня 2008 года, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2.

2.3. Кворум общего собрания: имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Рассмотрели:

1. Избрание Счетной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество).

Решили:

1.1. Избрать Счетную комиссию АКБ «НРБанк» (ОАО) в количестве трех человек на срок по дату проведения следующего годового Общего собрания акционеров Акционерного коммерческого банка "Национальный резервный банк" (открытое акционерное общество).

1.2. Персонально избрать Счетную комиссию Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в следующем составе:

1. Суховенко Наталья Анатольевна — Главный специалист Договорного отдела Договорно-правового управления АКБ «НРБанк» (ОАО)

2. Борисова Ирина Валерьевна — специалист Регистрационно-эмиссионного отдела Договорно-правового управления АКБ «НРБанк» (ОАО)

3. Козлов Александр Григорьевич — начальник отдела технического обслуживания и поддержки пользователей Управления информационных технологий АКБ «НРБанк» (ОАО).

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.
«За» — 96, 93%
«Против» — нет
«Воздержался» — 2,99% (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)

2. Рассмотрели: Итоги деятельности Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год.

Решили: 2.1. Признать работу Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год удовлетворительной.

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался»— нет

3. Рассмотрели: Утверждение годового отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год.

Решили: 3.1. Утвердить годовой отчет Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год.

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался»— нет

4. Рассмотрели: Утверждение годового бухгалтерского отчета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год, включающего:

А). Годовой бухгалтерский отчет Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в составе:

— годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2007 год
— отчета о прибылях и убытках за 2007 год
— сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2007 год
— пояснительной записки

Б). Годовую публикуемую отчетность Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в составе:

— бухгалтерского баланса на 1 января 2008 года
— отчета о прибылях и убытках за 2007 год
— отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 года
— отчета о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 года

В). Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество), подготовленным по итогам деятельности за 2007 год.

Решили: 4.1. Утвердить годовой бухгалтерский отчет Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год включающего:

А). Годовой бухгалтерский отчет Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в составе:

— годового бухгалтерского баланса в форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации за 2007 год
— отчета о прибылях и убытках за 2007 год
— сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2007 год
— пояснительной записки

Б). Годовую публикуемую отчетность Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в составе:

— бухгалтерского баланса на 1 января 2008 года
— отчета о прибылях и убытках за 2007 год
— отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 года
— отчета о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2008 года

В). Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы по годовому бухгалтерскому отчету и годовой публикуемой отчетности Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество), подготовленным по итогам деятельности за 2007 год.

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался» — нет

5. Рассмотрели: Распределение прибыли Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) по результатам финансовой деятельности за 2007 год, в том числе объявление дивидендов по акциям Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) (размер, срок выплаты не позднее 60 дней после принятия решения и форма выплаты годовых дивидендов по всем типам акций).

Решили: 5.1. Направить на выплату дивидендов по всем типам акций АКБ «НРБанк» (ОАО) общую сумму в размере 2 500,9 млн.рублей.

5.2. В соответствии с п. 5.6 Устава АКБ «НРБанк» (ОАО) и п. 21 Проспекта эмиссии акций АКБ «НРБанк» (ОАО) принять решение о выплате годовых дивидендов по конвертируемым привилегированным именным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО) из чистой прибыли АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2007 год в общей сумме 96,2 млн. рублей (700 рублей в расчете на одну конвертируемую привилегированную именную акцию).

5.3. В соответствии с Уставом АКБ «НРБанк» (ОАО) принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО) из чистой прибыли АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2007 год в общей сумме 2 404,7 млн. рублей (1 543 руб. в расчете на одну обыкновенную именную акцию).

5.4. Утвердить нижеследующий порядок выплаты дивидендов по обыкновенным именным и конвертируемым привилегированным именным акциям АКБ «НРБанк» (ОАО):

— выплату дивидендов по итогам работы АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2007 год произвести в денежных средствах в безналичном порядке перечислением по банковским реквизитам акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО);
— выплату указанных дивидендов провести в срок до 16 августа 2008 года.

5.5. В целях выполнения Бизнес-плана АКБ «НРБанк» (ОАО) оставшуюся часть прибыли в сумме 2 735,5 млн.руб. направить на формирование фонда производственного и социального развития АКБ «НРБанк» (ОАО).

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался» — нет

6. Рассмотрели: Утверждение отчета Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) за 2007 год.

Решили:

6.1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «НРБанк» (ОАО) за 2007 год.

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался» — нет

7. Рассмотрели: Об определении количественного состава Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество).

Решили:

7.1. Избрать Совет Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в количестве 11-ти человек.

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался» — нет

8. Рассмотрели: Избрание Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество).

Решили:

8.1. По итогам голосования по выборам в члены Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) избрать Совет АКБ «НРБанк» (ОАО) в количестве 11 человек в следующем составе:

1. Лебедев Александр Евгеньевич — Председатель Совета Директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация»

2. Данилицкий Анатолий Антонович — Генеральный директор ЗАО «Национальная резервная корпорация»

3. Душатин Леонид Алексеевич — Первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация»

4. Каширский Анатолий Владимирович — Член Совета Директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация»

5. Кудимов Юрий Александрович — Председатель Совета Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество)

6. Колодкин Аркадий Владимирович — Председатель Правления Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество)

7. Докучаев Михаил Вадимович — Заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация»

8. Тарасов Алексей Евгеньевич — Заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», Начальник Юридического департамента ЗАО «НРК»

9. Ковалев Андрей Феликсович — Заместитель генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», Начальник Финансового департамента ЗАО «НРК»

10. Жаров Михаил Константинович — Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная резервная корпорация», Начальник Департамента корпоративных финансов ЗАО «НРК»

11. Немова Алла Михайловна — Главный бухгалтер Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество)

Голосовали:

Решение принято. (Протокол Счетной комиссии по голосованию по выборам в состав Совета АКБ «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) прилагается).

9. Рассмотрели: Избрание Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество).

Решили:

9.1. По итогам голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) избрать Ревизионную комиссию АКБ «НРБанк» (ОАО) в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Власенков Дмитрий Викторович — Главный бухгалтер ЗАО «Национальная резервная корпорация»

2. Оглодкова Елена Владимировна — Заместитель Главного бухгалтера ЗАО «Национальная резервная корпорация»

3. Щеглова Валерия Ивановна — Заместитель начальника финансового Департамента ЗАО «Национальная резервная корпорация»

4. Журавлева Наталья Викторовна — Заместитель Начальника Управления внутреннего контроля АКБ «НРБанк»(ОАО)

5. Москальчук Антонида Ивановна — Начальник Регистрационно-эмиссионного отдела Договорно-правового управления АКБ «НРБанк» (ОАО).

Голосовали:

Решение принято большинством голосов.
«За» — 96, 93%
«Против» — нет
«Воздержался» — 2,99% (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)

10. Рассмотрели: Утверждение аудитора Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) на 2008 год.

Решили:

10.1. Утвердить в качестве аудитора Акционерного коммерческого банка «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) на 2008 год компанию ЗАО «КПМГ».

Голосовали:

Принято — единогласно.
«За» — 99,92%
«Против» — нет
«Воздержался» — нет
11. Рассмотрели: Об одобрении сделок между Акционерным коммерческим банком «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.

Решили:

11.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации одобрить нижеуказанные сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Акционерным коммерческим банком «Национальный резервный банк» (открытое акционерное общество) в будущем в процессе осуществления АКБ «НРБанк» (ОАО) его обычной хозяйственной деятельности.

11.2. Определить предмет сделок, контрагентов по сделкам и предельные суммы сделок, в которых имеется заинтересованность, в следующих размерах:

11.2.1. Контрагент по сделке: ЗАО «Национальная резервная корпорация», ООО «Национальная резервная корпорация», ООО «Техинвестконсалт», ООО «Проминвестконсалт», CIS Interfincom AG (Zurich), ООО «Управляющая компания «НРК–Энерго», ООО Корпорация «Энергомашэкспорт», ООО «Национальная резервная корпорация Оренбург НефтеГаз», ООО Управляющая Компания «НРК–Капитал» («Эссет Менеджмент»), Grabor Trading (Overseas) Ltd, ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», ЗАО «Евразия Сеть», ООО «Национальная Жилищная Корпорация» (Санкт–Петербург), ООО «НРК–Ойл», ООО «НРК–Проект», ОАО Холдинг «Национальная Жилищная Корпорация», ЗАО «Авиалинии 400», ООО «Принципал–Плюс», Nateco Limited, ОАО АБ «Энергобанк» (Киев), ООО «ПромТехЛизинг», ООО «Финансовое Агентство», ОАО Банк «Воронеж», ООО «НРК–СТРОЙ», ООО ЧОП «СБ Конус», ООО «Национальная ипотечная компания», ООО «Национальная компания малоэтажного домостроения», ООО «Югорская компания малоэтажного домостроения», ЗАО «Ресурсторгцентр», ЗАО «Инфокомтех», ЗАО «Макрофинанс», ЗАО «ВТК Техпромторг», ООО «Тяжхимэкспорт», ООО «Нефтяная компания Самара», ЗАО «Национальная Земельная компания», ООО «Максим Горький», ЗАО «Банк НРБ» (Украина), Prenpa Turism Isletmeleti A.S..

Предмет сделки Предельная сумма сделок по каждому контрагенту

1. Размещение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов. Не более 6000 млн. руб.

2. Выдача кредитов контрагенту. Не более 6000 млн. руб.

3. Выдача банковских гарантий за контрагента, авалирование векселей контрагента. Не более 6000 млн. руб.

4. Выдача банковских гарантий контрагенту за третьих лиц. Не более 6000 млн. руб.

5. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает кредитором, а именно:

— купле-продаже ценных бумаг,
— оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование),
— по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга).

Не более 6000 млн. руб.

6. Сделки с контрагентом по купле-продаже имущества (за исключением ценных бумаг).

Не более 500 млн. руб.

7. Привлечение денежных средств в виде межбанковских кредитов и депозитов, остатков на корреспондентских счетах контрагента, открытых в АКБ «НРБанк» (ОАО).

Не более 6000 млн.руб.

8. Привлечение денежных средств в виде депозитов от контрагента.

Не более 6000 млн. руб.

9. Осуществление сделок, связанных с предоставлением контрагентом банковских гарантий, поручительств за АКБ «НРБанк» (ОАО), авалирование векселей АКБ «НРБанк» (ОАО).

Не более 6000 млн. руб.

10. Получение от контрагента поручительств, банковских гарантий за третьих лиц.

Не более 6000 млн. руб.

11. Получение от контрагентов в залог имущества и имущественных прав.

Не более 6000 млн. руб.

12. Осуществление сделок, в которых АКБ «НРБанк» (ОАО) выступает должником, а именно:

— купле-продаже ценных бумаг,
— оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), по уступке прав требования, финансовой аренды (лизинга) Не более 6000 млн. руб.

13. Открытие и ведение банковских счетов.

Без ограничения.

14. Заключение договоров на брокерское обслуживание.

Без ограничения.

15. Аренда депозитарных ячеек. Без ограничения.

16. Передача имущества во временное владение и/или пользование. Не более 500 млн. руб.

11.2.2. Контрагент по сделке: члены Совета директоров ЗАО «Национальная резервная корпорация», члены Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), члены Правления АКБ «НРБанк» (ОАО), Члены Правления ЗАО «Национальная резервная корпорация», аффилированные лица АКБ «НРБанк» (ОАО) Лебедев А.Е., Юткин В.М., Кеменов А.В., Коновалов В.И., Сергеюк А.П., Юмашева Н.И., Постнов С.И., Суворов–Ильин Д.А., Мазеркин Д.Ю., Лисов А.Е., Зайцев Н.А., Власенков Д.В.

Предмет сделки Предельная сумма сделки по каждому контрагенту:

1. Предоставление АКБ «НРБанк» (ОАО) кредитов, гарантий.

Не более 300 млн. руб.

2. Получение от контрагента в залог имущества, имущественных прав, поручительства.

Не более 300 млн. руб.

3. Сделки по купле-продаже имущества, оказанию услуг (выполнению работ), посредничеству (комиссия, поручение, агентирование), уступке прав требования.

Не более 300 млн. руб.

4. Передача имущества во временное владение и/или пользование. Не более 300 млн. руб.

5. Сделки по привлечению депозитов. Не более 4000 млн. руб.

6. Открытие и ведение банковских счетов. Без ограничения

7. Заключение договоров на брокерское обслуживание.

Без ограничения

8. Аренда депозитарных ячеек. Без ограничения

Голосовали:

Решение не принято.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АКБ «НРБанк» (ОАО) и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания обладали в совокупности 58 086 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 3,73% от общего количества голосующих акций.

Общее количество акций, принадлежащих акционерам, принимавшим участие в собрании и голосовавшим по данному вопросу, — 56 786 шт. обыкновенных именных акций, что составляет 3,65% от общего количества голосующих акций.

«За» — 0,66%
«Против» — нет
«Воздержался» — 2,99% (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)

12. Рассмотрели: О выплате вознаграждения членам Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), Ответственному секретарю Совета АКБ «НРБанк» (ОАО), членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам деятельности в 2007 году.

Решили:

12.1. Утвердить предложение о выплате вознаграждения в следующем размере:

— Председателю Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) в размере 1 000 000 рублей;

— Членам Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) в размере 600 000 рублей на каждого;

— Ответственному секретарю Совета АКБ «НРБанк» (ОАО) в размере 500 000 рублей;

— Членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО) в размере 330 000 рублей на каждого.

12.2. Бухгалтерии АКБ «НРБанк» (ОАО) провести начисление и выплатить вышеозначенное вознаграждение в течение 10 дней с даты утверждения настоящим годовым Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета АКБ «НРБанк», Ответственному секретарю Совета АКБ «НРБанк» и членам Ревизионной комиссии АКБ «НРБанк» (ОАО) по итогам работы за 2007 г.

Голосовали:

Решение принято большин-ством голосов.
«За» — 96,93%
«Против» — нет
«Воздержался» — 2,99% (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом)

2.6. Дата составления протокола общего собрания — 19 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель А.А. Пиганов

Председателя Правления (подпись)

3.2. Дата 19.06.08 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».