Блог

4 сентября 2013 в 12:51

«Грязные деньги» – мина незамедленного действия под мировой финансовой системой

«Грязные деньги» – мина незамедленного действия под мировой финансовой системой

Открытое письмо участникам саммита G20 в Санкт-Петербурге


Борьба с коррупцией и мошенничеством в финансовой сфере сегодня – один из важнейших вопросов международной повестки дня. Однако усилия цивилизованного мира по решению этой проблемы зачастую наталкиваются на отсутствие не только сотрудничества, но и элементарного взаимопонимания между властями ведущих экономических держав.

По оценкам международной организации Tax Justice Network, аферисты от бизнеса в связке с высокопоставленными коррумпированными чиновниками за последние 15 лет по всему миру присвоили и отмыли около 25 трлн. долларов. Эта сумма, на которой паразитирует глобальная финансовая олигархия (инвестбанки, юристы, номинальные директора, оффшорные центры и т.д.), составляет примерно 50 процентов ВВП планеты. Наиболее знаковые преступления в этой сфере на Западе – корпоративные мошенничества Enhron и Parmalat, сложные финансовые аферы, подобные делам Берни Мейдоффа и Аллена Стэнфонда, дилеров Кервеля из банка Societe General и Квеку Адо из UBS, subprime debt, HSBC, Standard Chartered Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, манипуляции со ставкой LIBOR банками RBS, Barclays, etc.

Европейская комиссия и Европарламент уже год обсуждают проект Директивы о замораживании и конфискации доходов, полученных преступным путем. Этот документ был одобрен комитетом Европарламента по гражданским правам, юстиции и внутренним делам, принятие Директивы вскоре ожидается на заседании Европарламента. Согласно пояснительным материалам к законопроекту, только в 2011 г. на территории стран Европейского Союза было легализовано 1,2 трлн. евро «грязных денег» (150 млрд. из них – из Италии).

Аналогичные «резонансные» дела в России – хищение средств из Банка Москвы (более 5 млрд.долл.), БТА-банка и АМТ-банка (4 млрд.долл.), Межпромбанка (3 млрд. долл.), банков «Глобэкс» и Связь-банк (около 3 млрд. долл.), группы банков ВЕФК (более 1 млрд. долл.), Конверсбанка (более 0,7 млрд. долл.), Универсального Банка Сбережений (около 1 млрд. долл.), группы «банков Урина» (более 0,5 млрд. долл.), Финансово-лизинговой компании (около 0,5 млрд. долл.), банка Электроника (0,4 млрд. долл.), Росукрэнерго (около 4 млрд. долл.), Россельхозбанка (более 2 млрд. долл), Оборонсервиса (около 0,4 млрд. долл.), Росагролизинга (около 1 млрд.долл.), банка «Российский капитал» (0,3 млрд. долл.) и т.д. Всего за 10 лет из России, по данным упомянутой TJN, выведено до 700 млрд. долл. Это всего около 3% от мирового объема «грязных капиталов».

Попытки СМИ, общественности и правоохранительных органов во всем мире пресечь противоправную деятельность и вернуть похищенное наталкиваются на одно и то же препятствие: коррупционеры и мошенники выводят похищенные средства в иностранные юрисдикции, после чего уезжают за рубеж, где нередко объявляют себя ни много ни мало политическими беженцами (подобно получившему недавно политическое убежище в Англии Андрею Бородину, бывшему CEO Банка Москвы). В их распоряжении – «krysha» ведущих юристов, оффшорных юрисдикций и инвестбанков. Суды против них стоят минимум 15 процентов от похищенного, и требуют многих лет разбирательств, результат которых не гарантирован. Мошенники заявляют, что на родине подвергаются преследованиям за свои политические взгляды, хотя об их взглядах ранее не было ничего известно, и, как правило, они полностью поддерживали курс действующей власти. На территории стран Европейского Союза и в Швейцарии проживают руководители разворованных Межпромбанка Сергей Пугачев, бывший мэр Алма-Аты Виктор Храпунов, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Владелец уже упоминавшегося банка ВЕФК Александр Гительсон арестован в Австрии, а присвоивший миллиарды долларов глава БТА Банка Мухтар Аблязов – во Франции. Скрывающиеся в Европе мошенники и аферисты объединяются в самопровозглашенные «комитеты по борьбе с коррупцией», действующие по банальному принципу «вор кричит: «Держите вора!».

Помимо Европы, «тихой гаванью» могут стать и Соединенные Штаты Америки. Здесь скрывался от правосудия бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который организовал многомиллиардные хищения бюджетных средств, выделенных на строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов (причем в этом деле фигурируют убийства). Только оказавшись в Европе, этот коррупционер был арестован и сейчас ожидает решения французского суда об экстрадиции в Россию. Другой пример – Ашот Егиазарян, бывший депутат Государственной Думы, проживающий в США. Этот гражданин руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся шантажом, вымогательством и хищением в банках, а впоследствии стал организатором афер на строительном рынке. Сегодня он проживает в Калифорнии и пытается получить статус политического беженца. Почему к нему не применяется RICO – The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act? Мне в свое время «посчастливилось» стать жертвой его преступной деятельности, но никто не торопится пригласить меня в американский суд для дачи показаний.

Крупные глобальные корпорации давно ставят себя выше налоговых законов, позволяя себе при многомиллиардных прибылях не платить налоги. Это происходит благодаря использованию оффшорных схем, в том числе в европейских юрисдикциях. Недавно разразился скандал вокруг технологического гиганта Apple – компании, которой благодаря «дочке» в Ирландии удалось «оптимизировать» налогооблагаемую базу на 44 млрд. долларов. Расследование газеты «Нью-Йорк таймс» (лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Косьеневски) относительно проделок с налогами в США компании General Electric показало, что, получив в 2010 г. чистую прибыль 10 млрд. долл., вместо налога в 35% GE добилась… налогового вычета в 3,4 млрд.долл. Эта глобальная (читай – оффшорная) корпорация, «икона» бизнеса США, имеет многочисленные «дочки» и «внучки» в Люксембурге, Ирландии, Швейцарии, на Британских Виргинских островах, и т.д. Это – часть криминальной финансовой олигархии. Конечно, при таком фискальном подходе бюджет США будет остродефицитным.

Коррупция и мошенничество в международном масштабе не были бы возможны, если бы в интересах злоумышленников не работала целая индустрия по выводу, сокрытию и отмыванию «грязных денег». К их услугам многочисленные оффшорные юрисдикции, «гавани», специальные «инвестбанки», десятки тысяч лучших адвокатов, номинальных директоров фирм. Об этой индустрии недавно писала мировая пресса. Если человек похитил более 1 млрд. долларов и уехал в такую «гавань», привлечь его к ответственности становится практически невозможно. Включается принцип: «Чем больше украл, тем меньше шансов на неотвратимость наказания».

Представьте себе, что основатель итальянской Parmalat Калисто Танци или американский мегамошенник Берни Мэйдофф вовремя озаботились бы «запасным аэродромом», вывели украденные у инвесторов деньги в оффшоры в Калмыкии или на острове Русский, а в момент банкротства сбежали в одну из недружественных к ЕС и США стран (Иран, Северная Корея?), где объявили себя политическими беженцами и «противниками режима». У Вас есть сомнения, что при таком развитии событий они сейчас не отбывали бы свои сроки в тюрьме, а жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая, подобно бывшему руководителю Киргизии Бакиеву (Белоруссия), бывшему владельцу Межпромбанка Пугачеву (Монако-Великобритания), бывшему руководителю Банка Москвы Бородину (Великобритания), известному «девелоперу» Полонскому (Швейцария-Люксембург-Израиль-Камбоджа)?

«Грязные деньги» – мина незамедленного действия под мировой финансовой системой. Финансовая олигархия представляет собой угрозу стабильности мировой экономики. Возможно, именно она является одной из причин мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Она «крышует» глобальную коррупцию, которая, подобно апартеиду, лишает будущего целые народы Азии, Европы и Америки. Это сравнение у «Новой газеты» не так давно позаимствовала для своей речи в одном из университетов в то время госсекретарь США Хиллари Клинтон. Но за этими словами пока не последовали дела.

По моему убеждению, противостоять этому глобальному апартеиду можно только совместными усилиями передовых держав, часть которых, увы, сами стали землей обетованной для коррупционеров и мошенников со всего света. Необходимо прекратить практику предоставления убежища грязным капиталам и расчистить авгиевы конюшни оффшоров, сделав практику номинального владения противозаконной. Никакой опасности в этом нет, ведь фактическая ликвидация «прачечной» грязных денег на Кипре не дестабилизировала мировую экономику. Именно этим, по идее, должна была заняться созданная на саммите в Сеуле комиссия по глобальной коррупции «Большой двадцатки», но она себя пока никак не проявила. Нет должного эффекта ни от Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, ни от усилий ОЭСР в этом направлении.

Следует инициировать создание на межгосударственном уровне организации, наделенной широкими полномочиями по проведению расследований преступлений в сфере коррупции и мошенничества, связанных с трансграничным перемещением фигурантов и их капиталов. Надо сократить и удешевить путь по возврату похищенных и отмытых денег, ускорить принятие Директивы ЕС, о которой я говорил в начале письма. Полагаю, что эти предложения могли бы быть обсуждены на саммите «Большой двадцатки» G20 в Санкт-Петербурге. Главное, чтобы усилия по борьбе с коррупцией и международной финансовой олигархией стали действительно международными, и, главное, – эффективными и практичными. Надо вернуть народам похищенные у них богатства и нанести удар по коррупции с неожиданной стороны – конечных бенефициарных владений в оффшорных юрисдикциях.

Александр Лебедев, д.э.н., издатель независимых газет

Теги: Коррупция

Комментарии1

  • Маслаков Анатолий, 9 октября 2013 в 08:18
    Эти 50% денежной массы мира (сосредоточенной в узком кругу) используются для решения политических вопросов и выходят в торговый оборот к населению только в "нужный момент".-я так понимаю. Как правило это выборы или "лодку покачать" с бизнес интересом.
    Полит.волю для расследования и наказания таких преступников могло бы стимулировать предупредительное заявление об отказе бизнеса и народа платить налоги. Косвенно за это уже "проголосовали "-Величина собираемых налогов упала, потому что никто не хочет и не может работать в условиях откровенного неравенства оплаты за прилагаемые усилия, и отсутствия исполнения соц.обязательств государства, за которые народ уже заплатил налоги.

Ваш комментарий

Для того чтобы оставлять комментарии на сайте, необходимо авторизоваться

OpenID это безопасный, быстрый и простой способ оставить комментарий. Если вы пользуетесь одним из следующих сервисов: livejournal.com, moikrug.ru, ya.ru и др., то OpenID у вас уже есть. Достаточно ввести свой логин в соответствующее поле (к примеру, username.livejournal.com).