Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.
Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».
«За этим переводом может стоять только тот, у кого были закрытые ключи к кошельками биржи, и это точно не Винник, так как в этот момент он был уже арестован», – заявил Менделеев в комментарии ForkLog.
Он отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые. Последняя активность адреса, получившего биткоины с BTC-e, датирована 26 июля 2020 года.
ForkLog обратился за дополнительными разъяснениями к представителям биржи Coinbase, однако не получил оперативного ответа.
«[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase], придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии был отмыт под самым носом у ФБР через американскую же биржу, для которой эта транзакция, к слову, стала одной из крупнейших в истории», – добавил Сергей Менделеев.
Апдейт
Директор по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилл Чихрадзе в комментарии ForkLog подтвердил, что сумму 66 143 BTC перевели на различные кошельки Coinbase. Однако он усомнился, что отправителем транзакции был кошелек на бирже BTC-e.
«Проведя более тщательный анализ упомянутого в расследовании взаимодействия, мы вряд ли можем подтвердить, что адрес-отправитель транзакции принадлежит бирже BTC-e. С большой долей вероятности это был внутренний перевод средств между кошельками сервиса Coinbase», – отметил Чихрадзе.
Эксперт объяснил это несоответствие возможной неточностью кластеризации.
«Мы регулярно обновляем и перепроверяем результаты кластеризации по самым активным участкам блокчейна, чтобы удостовериться, что просчитанные алгоритмом данные корректны. Поскольку кластеризация имеет эвристическую природу, то некоторая погрешность в разметке вполне естественна, особенно в тех областях сети, которые мало представляют интерес», – добавил он.
Напомним, в 2017 году Александра Винника задержали в Греции по требованию американских властей.
В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по решению суда. В декабре его признали виновным в отмывании средств через BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.
В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.
